恒寶股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　恒寶股份有限公司第三屆董事會第三次會議于２００８年４月２０日上午９時３０分在北京市西城區(qū)金融大街５號新盛大廈８層公司會議室召開。公司已于２００８年４月８日以書面形式向公司全體董事發(fā)出了會議通知。本次會議應(yīng)到董事９人，實到董事９人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　會議由董事長錢云寶先生主持，與會董事對各項報告、議案及提案進行了審議和表決并形成如下決議：
　　一、會議以９票同意、０票反對、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《２００７年度總裁工作報告》。
　　二、會議以９票同意、０票反對、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《２００７年度董事會工作報告》。該工作報告需提交公司２００７年度股東大會審議。
　　公司獨立董事李慧芬、任明輝、王建章向董事會提交了《獨立董事２００７年度述職報告》，并將在公司２００７年度股東大會上述職。述職報告詳細內(nèi)容登載于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
　　三、會議以９票同意、０票反對、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《２００７年年度報告及摘要》。
　　《２００７年年度報告及摘要》需提請公司２００７年度股東大會審議。年報全文見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年報摘要刊登在２００８年４月２２日的《證券時報》上，供投資者查閱。
　　四、會議以９票同意、０票反對、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《２００８年第一季度報告》。
　　《２００８年第一季度報告》全文于２００８年４月２２日刊登于公司指定信息披露報紙《證券時報》和網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，供投資者查閱。
　　五、會議以９票同意、０票反對、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《２００７年度財務(wù)決算報告》。該報告需提交２００７年度股東大會審議。
　?。玻埃埃纺旯緦崿F(xiàn)營業(yè)收入３５，２２１萬元，較上年同期增幅為４１．１２％；實現(xiàn)營業(yè)利潤７，０８１．６０萬元，較上年同期增幅為４０．７３％ ；實現(xiàn)利潤總額８，６９１．７２萬元，較上年同期增幅為４５．１０％。
　　六、會議以９票同意、０票反對、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《２００８年度財務(wù)預(yù)算方案》。該方案需提交２００７年度股東大會審議。
　?。玻埃埃改炅帉崿F(xiàn)營業(yè)收入５６，０００萬元，凈利潤９，０００萬元，較２００７年分別增長５９．００％和４６．６１％。
　　七、會議以９票同意、０票反對、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《２００７年度利潤分配預(yù)案》。該預(yù)案需提交２００７年度股東大會審議。
　　經(jīng)立信會計師事務(wù)所有限公司出具的信會師報字（２００８）第１１３２０號審計報告確認，公司２００７年度實現(xiàn)凈利６１，３８８，７７０．５９元，根據(jù)《公司法》以及《公司章程》的稅后利潤分配順序規(guī)定，按１０％提取法定盈余公積金５，８５３，１５１．８１元，加上年初未分配利潤６３，４５３，９５７．４６元，減去２００７年已分配的普通股股利１１，５２０，０００．００元，累計可供股東分配的利潤為１０７，４６９，５７６．２４元。
　　以公司２００７年１２月３１日總股本１９，５８４萬股為基數(shù)，向全體股東每１０股派發(fā)現(xiàn)金股利２．００元（含稅），共計發(fā)放現(xiàn)金股利３９，１６８，０００元，剩余未分配利潤６８，３０１，５７６．２４元，滾存至下一年度；本年度進行資本公積轉(zhuǎn)增股本，以公司２００７年１２月３１日總股本１９，５８４萬股為基數(shù)，向全體股東每１０股轉(zhuǎn)增５股，合計轉(zhuǎn)增股本９，７９２萬股，轉(zhuǎn)股以后公司總股本將達到２９，３７６萬股，資本公積由１１５，２６７，８１６．４７元減少到１７，３４７，８１６．４７元。
　　八、會議以９票同意、０票反對、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于募集資金年度使用情況的專項報告》。
　　內(nèi)容詳見２００８年４月２２日的《證券時報》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　九、會議以９票同意、０票反對、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所為公司２００８年度審計機構(gòu)的議案》。該議案需提交公司２００７年度股東大會審議。
　　會議同意續(xù)聘立信會計師事務(wù)所為公司２００８年度審計機構(gòu)，聘期１年。
　　十、會議以９票同意、０票反對、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于根據(jù)新＜企業(yè)會計準則＞進一步明確公司主要會計政策和會計估計的議案》。
　　公司主要會計政策和會計估計內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　公司獨立董事對上述議案發(fā)表了獨立意見，內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　十一、會議以９票同意、０票反對、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于調(diào)整２００７年期初資產(chǎn)負債表的議案》。
　　具體調(diào)整內(nèi)容見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　十二、會議以９票同意、０票反對、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》。該議案需提交２００７年度股東大會審議。
　　具體修訂如下：
　?。?、在原章程第三十九條的基礎(chǔ)上增加嚴禁公司股東或?qū)嶋H控制人侵占公司資產(chǎn)，嚴禁控股股東占用公司資金。公司股東侵占公司資產(chǎn)給公司帶來損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。
　?。病⒃谠鲁痰诰攀藯l的基礎(chǔ)上增加公司董事負有維護公司資金安全的法定義務(wù)。公司董事協(xié)助、縱容控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，董事會視其情節(jié)輕重對直接責(zé)任人給以處分和對負有嚴重責(zé)任的董事提請股東大會予以罷免。董事會發(fā)現(xiàn)控股股東有侵占公司資產(chǎn)行為時，應(yīng)啟動對控股股東所持公司股份＂占用即凍結(jié)＂的機制，即如果存在股東占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的紅利，以償還其占用的資金?？毓晒蓶|發(fā)生侵占公司資產(chǎn)行為時，公司應(yīng)立即申請司法凍結(jié)控股股東持有公司的股份。控股股東若不能以現(xiàn)金清償侵占公司資產(chǎn)的，公司應(yīng)通過變現(xiàn)司法凍結(jié)的股份清償。
　?。?、公司原章程第一百一十二條  股東大會授予董事會下列職權(quán)：就公司的貸款、對外投資、資產(chǎn)出售、收購、租賃、抵押、質(zhì)押及其他資產(chǎn)處置和擔(dān)保事項，單項金額在不超過公司最近一次經(jīng)審計的凈資產(chǎn)總額的５０％的范圍內(nèi)，董事會有權(quán)作出決定。就公司擬進行的關(guān)聯(lián)交易，交易金額在人民幣３０００萬元以下或占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值５％以下的范圍內(nèi)，董事會有權(quán)作出決定。
　　修訂為：第一百一十二條  股東大會授予董事會下列職權(quán)：就公司的貸款、對外投資、資產(chǎn)出售、收購、租賃、抵押、質(zhì)押及其他資產(chǎn)處置和擔(dān)保事項，單項金額在不超過公司最近一次經(jīng)審計的凈資產(chǎn)總額的２０％且當(dāng)年累計金額不超過公司最近一次經(jīng)審計的凈資產(chǎn)總額的５０％的范圍內(nèi)，董事會有權(quán)作出決定。就公司擬進行的關(guān)聯(lián)交易，單項交易金額在人民幣３０００萬元以下或占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值５％以下的范圍內(nèi)，董事會有權(quán)作出決定。
　　十三、會議以９票同意、０票反對、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于制定＜獨立董事年報工作制度＞的議案》。
　　《獨立董事年報工作制度》內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　十四、會議以９票同意、０票反對、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于制定＜審計委員會年報工作規(guī)程＞的議案》。
　　《審計委員會年報工作規(guī)程》內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　十五、會議以９票同意、０票反對、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于召開２００７年度股東大會的提案》。
　　本次董事會決定于２００８年５月１３日上午９：００召開２００７年度股東大會，審議董事會、監(jiān)事會提交的相關(guān)議案。
　　通知內(nèi)容詳見２００８年４月２２日《證券時報》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　恒寶股份有限公司董事會
　　二ＯＯ八年四月二十二日
　　證券代碼：００２１０４        證券簡稱：恒寶股份        公告編號：２００８－００８
　　恒寶股份有限公司
　　關(guān)于召開２００７年度股東大會的通知
　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　根據(jù)第三屆董事會第三次會議決議，公司決定于２００８年５月１３日在丹陽公司三樓會議室召開２００７年度股東大會，審議董事會、監(jiān)事會提交的報告和議案，有關(guān)會議的具體事項如下：
　　一、會議時間：２００８年５月１３日上午９：００
　　二、會議地點：江蘇省丹陽市橫塘工業(yè)區(qū)公司三樓會議室
　　三、會議召集人：恒寶股份有限公司董事會
　　四、會議召開方式：現(xiàn)場會議
　　五、會議審議議題：
　　（一）審議《２００７年度董事會工作報告》
　?。ǘ徸h《２００７年度監(jiān)事會工作報告》
　?。ㄈ徸h《２００７年年度報告及摘要》
　　（四）審議《２００７年度財務(wù)決算報告》
　?。ㄎ澹徸h《２００８年度財務(wù)預(yù)算方案》
　　（六）審議《２００７年度利潤分配預(yù)案》
　?。ㄆ撸徸h《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所為公司２００８年度審計機構(gòu)的議案》
　?。ò耍徸h《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》
　　會上還將由獨立董事作述職報告。
　　六、出席會議對象：
　?。ㄒ唬┙刂梗玻埃埃改辏翟拢啡障挛缡毡P后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東；
　?。ǘ┕径隆⒈O(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師、保薦代表人；
　?。ㄈ┮蚬什荒艹鱿蓶|大會的股東，可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
　　七、登記事項
　　（一）登記時間：２００８年５月９日（上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－５：００）。
　　（二）登記方式：
　?。薄⒆匀蝗隧毘直救松矸葑C、股東賬戶卡、持股證明進行登記；
　?。病⒎ㄈ斯蓶|須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東帳戶卡和出席人身份證進行登記；
　　３、委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、股東賬戶卡和持股憑證進行登記；路遠或異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記。
　?。ㄈ┑怯浀攸c：恒寶股份有限公司證券部
　　信函登記地址：證券部，信函上請注明“股東大會”字樣。
　?。ㄋ模┞?lián)系方式 ：
　　通訊地址：江蘇丹陽市橫塘工業(yè)區(qū)公司證券部    郵編：２１２３５５；
　　聯(lián)系電話：０５１１－６６４４４０９，傳真號碼：０５１１－６６４４３２４
　　聯(lián)系人：董事會秘書  張建明
　　八、其他事項：
　　本次會議會期半天，與會股東食宿費和交通費自理。
　　九、授權(quán)委托書和回執(zhí)
　　授權(quán)委托書
　　茲全權(quán)委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席恒寶股份有限公司２００７年度股東大會，并代為行使表決權(quán)，若對表決權(quán)的方式?jīng)]有做出具體指示，受托人有權(quán)以其認為適當(dāng)?shù)姆绞桨凑兆约旱囊庠竿锻狻⒎磳驐墮?quán)票。
　　注：表決意見在對應(yīng)的同意、反對、棄權(quán)項下打“√”。
　　委托股東姓名及簽章：
　　身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
　　委托股東持有股數(shù)：            委托人股票帳號：
　　受托人簽名：                  受托人身份證號碼：
　　委托日期：                    委托有效期：
　　回 執(zhí)
　　截止２００８年  月  日，我單位（個人）持有恒寶股份有限公司股票               股，擬參加公司２００７年度股東大會。
　　出席人姓名：
　　股東帳戶：
　　股東名稱：（簽章）
　　注：授權(quán)委托書和回執(zhí)剪報或重新打印均有效。
　　恒寶股份有限公司董事會
　　二ＯＯ八年四月二十二日
　　證券代碼：００２１０４        證券簡稱：恒寶股份        公告編號：２００８－０１１
　　恒寶股份有限公司董事會
　　關(guān)于募集資金年度使用情況的專項報告
　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　一、募集資金基本情況
　　（一）實際募集資金金額及資金到位時間
　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字【２００６】１５７ 號文核準，本公司于２００６年１２月２５日通過主承銷商（保薦人）光大證券股份有限公司采用首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股（Ａ 股）２，８８０萬股（發(fā)行價格為每股人民幣８．４３元）的方式募集資金總額為人民幣２４，２７８．４０萬元，扣除承銷費等發(fā)行所需費用１，８９８．７１萬元后，實際募集資金凈額為２２，３７９．６９萬元，于２００６年１２月３０日存入本公司募集資金專用賬戶２２，３７９．６９萬元。
　　以上新股發(fā)行的募集資金業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所于２００６年１２ 月３０ 日審驗，并出具了信會師報字（２００６）第２３３９２號驗資報告。
　?。ǘ┮郧澳甓纫咽褂媒痤~、本年度使用金額及余額
　　公司募集資金到位之前，公司利用自籌資金先期投入募集資金項目，截至２００６年１２月３１日止，公司投入募集資金項目的自籌資金為５，７０５．４７萬元。２００７年度公司實際投入募集資金項目６，６５９．５７萬元，其中以募集資金投入２，３４３．３８萬元，另以募集資金置換先期以自籌資金墊付的５，７０５．４７萬元。截至２００７年１２月３１日止，公司累計實際對募集資金項目累計投入１２，３６５．０４萬元，其中用募集資金累計投入募集資金項目８，０４８．８５萬元，尚未使用的募集資金余額為１４，３３０．８４ 萬元。
　　為提高募集資金的使用效率，公司根據(jù)募集資金使用計劃將部分募集資金由活期存款戶轉(zhuǎn)為定期存款戶。截至２００７年１２月３１日止，本公司募集資金存儲情況為：專用賬戶中活期存款賬戶的資金余額為２５，３５７，７５１．４６元，定期存款的余額為１２０，０００，０００．００元，合計１４５，３５７，７５１．４６元。
　　公司募集資金存儲余額與尚未使用的募集資金余額差異２０４．９４萬元系銀行存款利息收入。
　　二、募集資金管理情況
　?。ㄒ唬┠技Y金在各銀行賬戶的存儲情況
　　為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權(quán)益，本公司按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，結(jié)合公司實際情況，制定了《募集資金管理辦法》，該《募集資金管理辦法》已經(jīng)公司第二屆董事會第十次會議審議通過，第三屆董事會第一次臨時會議對該《募集資金管理辦法》進行了修訂。根據(jù)《募集資金管理辦法》要求，公司對募集資金實行專戶存儲。并對募集資金使用實行嚴格的審批手續(xù)，以保證募集資金的?？顚Ｓ谩１竟緸楸敬文技Y金批準開設(shè)了中國農(nóng)業(yè)銀行丹陽市支行專項賬戶，賬號為：１０－３２４００１０４０００４５６３。截止２００７ 年１２ 月３１ 日，專用賬戶中活期存款賬戶的資金余額為２５，３５７，７５１．４６元，定期存款的余額為１２０，０００，０００．００元，合計１４５，３５７，７５１．４６元。
　?。ǘ玻埃埃赌辏保苍拢玻度眨竟具B同保薦機構(gòu)光大證券股份有限公司與中國農(nóng)業(yè)銀行丹陽市支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，約定了對募集資金專戶存儲、使用和監(jiān)督等三方的權(quán)力、責(zé)任和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。公司、保薦代表人及銀行均按照協(xié)議約定的條款履行對募集資金的存儲、使用和監(jiān)督。
　　三、本年度募集資金的實際使用情況
　?。ㄒ唬┍灸甓饶技Y金的使用情況　
　　單位：萬元  
　　截至２００７年１２月３１日募集資金項目實際投入金額及實際投入進度情況如下表（單位：萬元）：
　　本年度投資項目具體情況說明：
　?。?、智能ＩＣ 卡操作系統(tǒng)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目：該項目已按期完工，項目產(chǎn)品已實現(xiàn)銷售。截至本年度末項目計劃投資３，５７１．２０萬元，實際投資為４，６２２．３２萬元，其中募集資金投入３，７５４．３４萬元，自有資金投入４６７．９８萬元，政府補助資金投入４００萬元。本公司在智能ＩＣ 卡操作系統(tǒng)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目建設(shè)過程中，做到了研發(fā)、生產(chǎn)、資質(zhì)、市場同步進行，抓住了通信卡市場蓬勃發(fā)展的機遇，在最短的時間內(nèi)實現(xiàn)了產(chǎn)品銷售，實現(xiàn)了２００７年當(dāng)年銷售智能卡８０２萬張，銷售收入２，９２０萬元（含稅），在中國聯(lián)通、中國電信的市場份額已超過１０％。項目進度與計劃相符。
　　２、ＩＣ 卡模塊封裝生產(chǎn)線建設(shè)項目：該項目已完成廠房建設(shè)，生產(chǎn)設(shè)備已完成安裝調(diào)試，正在進行批量試生產(chǎn)。截至本年度末項目計劃投資６，２００．９５萬元，實際投資為４９７８．４７萬元，其中其中募集資金投入２，６１８．６５萬元，自有資金投入２，３５９．８２萬元，項目進度與計劃基本相符。
　?。?、ＰＫＩ 卡、ＵＳＢ－ＫＥＹ 安全產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)項目：該項目已完成產(chǎn)品研發(fā)工作，第三方測試已基本完成，部分產(chǎn)品已實現(xiàn)小批量生產(chǎn)。截至本年度末項目計劃投資２，６５３．７４萬元，實際投資為２，４３８．７４萬元，其中募集資金投入１，３５０．３５萬元，自有資金投入１，０８８．３９萬元，項目進度與計劃基本相符。
　?。础㈦娮訕撕炆a(chǎn)線建設(shè)項目：該項目目前處于前期準備階段，截至本年度末項目計劃投資７，５６６．５９萬元，實際投資為３２５．５１萬元，其中其中募集資金投入３２５．５１萬元，項目進度與計劃不相符。
　?。ǘ┪催_到計劃進度原因
　　電子標簽生產(chǎn)線建設(shè)項目２００７年度未達到計劃進度的情況說明：
　　我國電子標簽產(chǎn)品（ＲＦＩＤ）應(yīng)用起步晚，目前尚處于起步階段，雖然ＲＦＩＤ（射頻識別）芯片設(shè)計已實現(xiàn)國產(chǎn)化，目前國內(nèi)有多家系統(tǒng)軟件、系統(tǒng)集成公司能根據(jù)不同領(lǐng)域不同的需求提供電子標簽應(yīng)用的解決方案，但是真正有規(guī)模的產(chǎn)品和系統(tǒng)還沒有形成，存在著起點低、分散、重復(fù)開發(fā)和應(yīng)用缺乏規(guī)模優(yōu)勢等問題。我國目前電子標簽產(chǎn)品在技術(shù)上存在信號識別范圍有限，干擾射頻信號正確性等問題；在應(yīng)用環(huán)境上，電子標簽是一種提高識別效率和準確性的工具，歸根結(jié)底是提高組織競爭力的工具，市場化程度越高，越具有競爭性，組織對于效率的要求就會越強烈，電子標簽在這種條件下，才具有廣泛應(yīng)用的可能。而目前我國的電子標簽標準正在制定之中，部分標準完成了起草和試行。另外ＲＦＩＤ也存在著一些問題，比如隱私問題、安全問題以及與現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的融合問題，還需要深入研究，通過技術(shù)和立法解決。因此ＲＦＩＤ產(chǎn)業(yè)大規(guī)模啟動還需要等待標準的完善和全面推廣，以及上述問題的有效解決。
　　電子標簽工藝發(fā)生較大變化，如目前電子標簽天線就有印刷、蝕刻、電鍍、濺射等多種工藝，各種工藝各具特點，對成本影響也比較大。所以對于電子標簽天線工藝的選擇難度加大，公司為慎重起見，目前在做詳細的調(diào)查研究。
　　綜上，電子標簽產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景雖然很好，但國家標準未定、工藝變化等難題尚未解決，這些難題嚴重制約著我國電子標簽產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，所以電子標簽市場尚未大規(guī)模啟動，而其大規(guī)模啟動需要國家意志和市場需求的雙重推動才能逐步得到解決。所以目前我公司主要在了解電子標簽市場發(fā)展情況，深入了解技術(shù)、設(shè)備、工藝情況，請設(shè)備供應(yīng)商來公司做培訓(xùn)，參加行業(yè)技術(shù)研討會等相關(guān)的技術(shù)交流，跟蹤行業(yè)應(yīng)用，針對不同的工藝技術(shù)進行一些工藝實驗，待市場、國家標準、工藝技術(shù)較確定時再啟動。
　　這種根據(jù)綜合環(huán)境變化而慎重運用募集資金的策略，也是對投資者的高度負責(zé)。
　　（三） 項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明
　　公司募集資金投資項目可行性無發(fā)生重大變化的情況。
　　（四）募集資金投資項目的實施地點變更情況
　　公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況變更了ＩＣ卡模塊封裝生產(chǎn)線建設(shè)項目實施地點，該事項業(yè)經(jīng)公司２００７年３月２０日第二屆董事會第十一次會議審議通過。ＩＣ卡模塊封裝生產(chǎn)線建設(shè)項目公司原計劃在丹陽市橫塘工業(yè)區(qū)購置土地建設(shè)新廠區(qū)作為項目實施地。且公司先期已投入３００．３９萬元購置了項目實施所需的土地。由于新廠區(qū)的建設(shè)需要一定的周期，而公司ＩＣ卡的業(yè)務(wù)量逐步提升，模塊的需求量逐漸加大。同時，隨著稅控、３Ｇ等市場的啟動，國內(nèi)市場模塊的需求量也將大幅增加。公司為加快本項目的建設(shè)，將項目實施廠房與公司原庫房進行置換，對原廠區(qū)１，１００平方米倉庫進行改造實施本項目，新廠區(qū)土建照常進行改作倉庫。
　　公司保薦機構(gòu)及其保薦代表人對變更項目實施地點進行了核查，并發(fā)表了如下獨立保薦意見：“恒寶股份根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況變更ＩＣ卡模塊封裝生產(chǎn)線建設(shè)項目實施地點，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。上述募集資金實施地點變更行為經(jīng)過了必要的審批程序，符合深圳證券交易所《關(guān)于中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》的相關(guān)規(guī)定。”
　?。ㄎ澹┠技Y金投資項目的實施方式調(diào)整情況
　?。玻埃埃纺甓裙灸技Y金投資項目的實施方式無調(diào)整情況。
　?。┠技Y金投資項目先期投入及置換情況
　　智能ＩＣ 卡操作系統(tǒng)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目預(yù)計總投資４，０７１．２萬元，截至２００６年１２月３１日，本公司以自籌資金累計投入３，７５４．３４萬元。以上預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所有限公司于２００７年１月２０日出具的信會師報字【２００７】第 １０３３５號《關(guān)于江蘇恒寶股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況的專項審核報告》審核。募集資金到位后，公司已于２００７年置換出了先期投入的墊付資金３，７５４．３４萬元。該置換已經(jīng)本公司第二屆董事會第十次會議審議通過。
　?。桑?nbsp;卡模塊封裝生產(chǎn)線建設(shè)項目預(yù)計總投資７，１１３．５６萬元，截至２００６年１２月３１日，公司以自籌資金累計投入３００．３９萬元。以上預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所有限公司于２００７年１月２０日出具的信會師報字【２００７】第 １０３３５號《關(guān)于江蘇恒寶股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況的專項審核報告》審核。募集資金到位后，公司已于２００７年置換出了先期投入的墊付資金３００．３９萬元。該置換已經(jīng)本公司第二屆董事會第十次會議審議通過。
　?。校耍?nbsp;卡、ＵＳＢ－ＫＥＹ 安全產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)項目預(yù)計總投資 ３，１８０．９９萬元，截至２００６年１２月３１日，公司以自籌資金累計投入１，３５０．３５萬元。以上預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所有限公司于２００７年１月２０日出具的信會師報字【２００７】第 １０３３５號《關(guān)于江蘇恒寶股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況的專項審核報告》審核。募集資金到位后，公司已于２００７年置換出了先期投入的墊付資金１，３５０．３５萬元。本次置換已經(jīng)本公司第二屆董事會第十次會議審議通過。
　　電子標簽生產(chǎn)線建設(shè)項目預(yù)計總投資８，０９５．５６萬元，截至２００６年１２月３１日，公司以自籌資金累計投入３００．３９萬元。以上預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所有限公司于２００７年１月２０日出具的信會師報字【２００７】第 １０３３５號《關(guān)于江蘇恒寶股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況的專項審核報告》審核。募集資金到位后，公司已于２００７年置換出了先期投入的墊付資金３００．３９萬元。本次置換已經(jīng)本公司第二屆董事會第十次會議審議通過。
　?。ㄆ撸┯瞄e置募集資金暫時補充流動資金情況
　　本公司２００７年度無用閑置資金暫時補充流動資金的情況。
　　（八）項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因
　　募集資金尚在投入過程中，不存在募集資金結(jié)余的情況。
　?。ň牛┥形词褂玫哪技Y金用途、去向
　　目前尚未使用的募集資金余額共為１４，５３５．７８萬元（含利息收入），這些募集資金余額將隨著項目的后期開發(fā)逐步投入。
　　（十）募集資金其他使用情況
　　本公司２００７年度募集資金無其他使用情況。
　　四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
　?。玻埃埃纺甓缺竟緹o變更募集資金投資項目的資金使用情況。
　　五、募集資金使用及披露中存在的問題
　　本公司已披露的募集資金使用情況的相關(guān)信息不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情形。
　　六、公司不存在兩次以上融資情況。
　　恒寶股份有限公司董事會
　　二ＯＯ八年四月二十二日
　　證券代碼：００２１０４        證券簡稱：恒寶股份        公告編號：２００８－０１２
　　恒寶股份有限公司
　　第三屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　恒寶股份有限公司第三屆監(jiān)事會第四次會議于２００８年４月２１日上午８時在江蘇省丹陽市橫塘工業(yè)區(qū)公司別墅會議室舉行，會議應(yīng)到監(jiān)事三人，實到監(jiān)事三人，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席錢平先生主持，與會監(jiān)事審議并通過了如下決議：
　　一、會議以３票同意、０票反對、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《２００７年度監(jiān)事會工作報告》，該報告需提交公司２００７年度股東大會審議。
　　二、會議以３票同意、０票反對、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《２００７年年度報告及摘要》。
　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核恒寶股份有限公司２００７年年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　三、會議以３票同意、０票反對、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《２００８年第一季度報告》。
　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為恒寶股份有限公司２００８年第一季度報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　四、會議以３票同意、０票反對、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《２００７年度財務(wù)決算報告》。
　　五、會議以３票同意、０票反對、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《２００８年度財務(wù)預(yù)算方案》
　　六、會議以３票同意、０票反對、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《２００７年度利潤分配預(yù)案》。
　　七、會議以３票同意、０票反對、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于根據(jù)新＜企業(yè)會計準則＞進一步明確公司主要會計政策和會計估計的議案》。
　　經(jīng)核查，公司此次對主要會計政策和會計估計的修訂主要是根據(jù)新《企業(yè)會計準則》等相關(guān)規(guī)定對公司主要會計政策和會計估計的進一步明確，并未變更原有的主要會計政策和會計估計，不影響公司的當(dāng)期利潤。本次對公司主要會計政策和會計估計的明確，進一步完善了公司財務(wù)核算的依據(jù)，加強了公司的內(nèi)部控制。
　　八、會議以３票同意、０票反對、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于調(diào)整２００７年期初資產(chǎn)負債表的議案》。
　　恒寶股份有限公司監(jiān)事會
　　二ＯＯ八年四月二十二日