東信和平智能卡股份有限公司2010年第二次臨時股東大會決議公告

　　證券代碼：002017 證券簡稱：東信和平 公告編號：2010-036

　　東信和平智能卡股份有限公司2010年第二次臨時股東大會決議公告

　　公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況;

　　2、本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。

　　二、會議召開和召集情況

　　1、現(xiàn)場會議召開時間：2010年11月2日下午14:30開始

　　2、網(wǎng)絡投票時間：2010年11月1日至11月2日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2010年11月2日9:30-11:30，13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2010年11月1日15:00至2010年11月2日15:00期間的任意時間。

　　3、現(xiàn)場會議地點：珠海市南屏屏工中路8號公司綜合樓603會議室

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。

　　6、現(xiàn)場會議主持人：董事長周忠國先生

　　三、會議出席情況

　　參加本次股東大會的股東及股東授權代表共38名，代表有表決權的股份104,870,648股，占公司股份總數(shù)的52.815%。其中，參加現(xiàn)場會議的股東及股東授權代表共6名，代表有表決權的股份104,334,766股，占公司股份總數(shù)的 52.545%，參加網(wǎng)絡投票的股東或股東授權代表共32名，代表有表決權的股份535,882股，占公司股份總數(shù)的0.2699%。本次會議由董事會召集，董事長周忠國先生主持。公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司聘請的律師及保薦機構代表出席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　四、提案表決情況

　　(一)審議通過了《關于運用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的提案》該議案經(jīng)表決，同意104,458,578股，占本次會議有效表決權股份總數(shù)的 99.607%;反對412,070股，占本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.393%;棄權0股，

　　占本次會議有效表決權股份總數(shù)的0%。

　　同意公司于2010年11月3日至2011年5月2日期間，使用部分閑置募集資金用于補充流動資金，募集資金暫時補充流動資金金額不超過6000萬元。

　　內(nèi)容詳見2010年10月16日刊登于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的 《關于運用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公

　　告》(2010-032號)。公司獨立董事就本事項發(fā)表的獨立意見和保薦人發(fā)表的保薦意見同時刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　(二)審議通過《關于會計師事務所續(xù)聘及報酬的提案》

　　該議案經(jīng)表決，同意104,456,978股，占本次會議有效表決權股份總數(shù)的99.606%;反對411,470股，占本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.392%;棄權2,200股，占本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.002%。同意續(xù)聘中準會計師事務所為公司2010年財務報告的審計機構。

　　五、律師見證情況

　　本次股東大會經(jīng)浙江天冊律師事務所趙琰律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認為本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結果合法、有效。

　　六、備查文件

　　1、東信和平智能卡股份有限公司2010年第二次臨時股東大會決議;

　　2、浙江天冊律師事務所出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　東信和平智能卡股份有限公司

　　董 事 會

　　二零一零年十一月三日