用友軟件認(rèn)購(gòu)百年人壽保險(xiǎn)股份有限公司增發(fā)股份

　　用友軟件股份有限公司(下稱“公司”)于 2013 年 1 月 16 日以電子郵件的方式發(fā)出關(guān)于召開公司第五屆董事會(huì) 2013 年第二次會(huì)議的通知。2013 年 1 月 21日，公司以通訊表決方式召開了第五屆董事會(huì) 2013 年第二次會(huì)議。公司現(xiàn)有董事 6 名，實(shí)到董事 6 名。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《用友軟件股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　會(huì)議以通訊表決方式一致審議通過(guò)了如下議案：

　　一、 《公司新三年規(guī)劃(2013-2015 年)及 2013 年度總計(jì)劃的議案》

　　為做好公司 2013-2015 年新三年規(guī)劃，公司通過(guò)對(duì)市場(chǎng)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)及公司自身經(jīng)營(yíng)管理的認(rèn)真分析與研究，對(duì)管理軟件與云服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了洞察與展望，公司洞察到中國(guó)企業(yè)、公共組織將全面推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加強(qiáng)集約化經(jīng)營(yíng)、精細(xì)化運(yùn)營(yíng)與管理，同時(shí)未來(lái)軟件與服務(wù)市場(chǎng)將呈現(xiàn)平臺(tái)化趨勢(shì)，技術(shù)成為公司發(fā)展中最重要的戰(zhàn)略控制點(diǎn)之一，因此公司必須加速業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。為此，在新三年，公司將繼續(xù)堅(jiān)持“用信息技術(shù)推動(dòng)商業(yè)和社會(huì)進(jìn)步”的使命，定位成為“中國(guó)、亞洲并開始擴(kuò)展到全球企業(yè)、公共組織的管理、業(yè)務(wù)、協(xié)同工作信息化應(yīng)用軟件、基礎(chǔ)技術(shù)軟件、平臺(tái)及應(yīng)用服務(wù)、相關(guān) IT 與專業(yè)服務(wù)提供商”，并逐步達(dá)成“世界級(jí)管理軟件與云服務(wù)提供商”的公司遠(yuǎn)景目標(biāo)。在新三年，公司以“堅(jiān)實(shí)、突破、效益”為基本方針，積極推進(jìn)實(shí)施“平臺(tái)化轉(zhuǎn)型、業(yè)務(wù)聚焦、管理升級(jí)”三大關(guān)鍵策略。公司將加快高端及中端私有云解決方案平臺(tái)(UAP)、公有云服務(wù)平臺(tái)(CSP)、下一代企業(yè)與政府應(yīng)用、移動(dòng)應(yīng)用、數(shù)據(jù)技術(shù)產(chǎn)品發(fā)展，積極推進(jìn)軟件包、解決方案向平臺(tái)化模式轉(zhuǎn)型、升級(jí)，加快建立強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈;加快推進(jìn) UAP、CSP 平臺(tái)建設(shè)，精簡(jiǎn)產(chǎn)品線、業(yè)務(wù)線，解決方案業(yè)務(wù)聚焦產(chǎn)品、營(yíng)銷、高端客戶深度經(jīng)營(yíng)，加大客戶實(shí)施伙伴分簽，聚焦重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展，做強(qiáng)行業(yè)子公司;加強(qiáng)產(chǎn)品、項(xiàng)目、績(jī)效、風(fēng)險(xiǎn)管理和員工發(fā)展體系及信息系統(tǒng)建設(shè)，提升效益。公司將加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)基地的資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，加大運(yùn)營(yíng)成本控制力度，提高資產(chǎn)收益。公司將加快投資業(yè)務(wù)發(fā)展，積極創(chuàng)造投資收益，形成公司優(yōu)質(zhì)的可變現(xiàn)金融資產(chǎn)及重要利潤(rùn)來(lái)源。公司將結(jié)合公司戰(zhàn)略布局與轉(zhuǎn)型、子公司戰(zhàn)略發(fā)展，以云及移動(dòng)平臺(tái)技術(shù)與應(yīng)用服務(wù)、數(shù)據(jù)處理技術(shù)為重點(diǎn)，繼續(xù)開展收購(gòu)兼并，促進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新和主業(yè)增長(zhǎng)。公司將進(jìn)一步加強(qiáng)現(xiàn)金等財(cái)務(wù)管理，降低財(cái)務(wù)成本，并建立支持公司發(fā)展的金融資源優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)并改善市值管理。同時(shí)在新三年，公司將踐行可持續(xù)發(fā)展方針，積極履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任，成為優(yōu)秀企業(yè)公民。

　　2013 年，公司將切實(shí)貫徹落實(shí)新三年規(guī)劃中提出的關(guān)鍵策略，積極行動(dòng)，推進(jìn)各項(xiàng)關(guān)鍵工作任務(wù)，做堅(jiān)實(shí)，真突破，提升效益，全面達(dá)成各項(xiàng)業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)目標(biāo)。

　　該議案同意票數(shù)為 6 票，反對(duì)票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。

　　二、 《公司關(guān)于認(rèn)購(gòu)百年人壽保險(xiǎn)股份有限公司增發(fā)股份的議案》

　　公司決定以現(xiàn)金人民幣 24,000 萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)百年人壽保險(xiǎn)股份有限公司(下稱“百年人壽”)發(fā)行的 20,000 萬(wàn)股人民幣普通股股份，占百年人壽本次增資前總股本比例為 12.05%。

　　百年人壽成立于 2009 年 6 月，注冊(cè)資本 166,000 萬(wàn)元，是經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)成立的全國(guó)性人壽保險(xiǎn)公司。

　　該議案同意票數(shù)為 6 票，反對(duì)票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。

　　三、《公司關(guān)于向北京銀行股份有限公司申請(qǐng)授信額度的議案》

　　公司決定向北京銀行股份有限公司申請(qǐng)綜合授信額度，金額計(jì)人民幣壹拾億元整，期限為貳年。

　　該議案同意票數(shù)為 6 票，反對(duì)票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。(RFID世界網(wǎng)編輯整理)