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恒寶股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議公告
作者：中國證券報
來源：來源網(wǎng)絡(luò)(侵權(quán)刪)
日期：2009-03-25 08:47:41
摘要：恒寶股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議公告
恒寶股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
恒寶股份有限公司第三屆董事會第八次會議于2009年3月23日上午9時30分在北京市西城區(qū)金融大街5號新盛大廈8層公司會議室召開。公司已于2009年3月13日以書面形式向公司全體董事發(fā)出了會議通知。本次會議應(yīng)到董事9人，實到董事8人，董事胡海濤因公務(wù)出差未能親自出席會議，委托董事趙長健出席會議并代為行使表決權(quán)。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議由董事長錢云寶先生主持，與會董事對各項報告、議案及提案進(jìn)行了審議和表決并形成如下決議：
一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《2008年度總裁工作報告》。
二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《2008年度董事會工作報告》。該工作報告需提交公司2008年度股東大會審議。
公司獨立董事李慧芬、任明輝、王建章向董事會提交了《獨立董事2008年度述職報告》，并將在公司2008年度股東大會上述職。述職報告詳細(xì)內(nèi)容登載于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《2008年年度報告及摘要》。
《2008年年度報告及摘要》需提請公司2008年度股東大會審議。年報全文見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年報摘要刊登在2009年3月25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》上，供投資者查閱。
四、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《2008年度財務(wù)決算報告》。該報告需提交2008年度股東大會審議。
2008年公司實現(xiàn)營業(yè)收入37，459．28萬元，較上年增長6．36％；實現(xiàn)營業(yè)利潤7，731．00萬元，較上年增長9．17％；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤8，116．32萬元，較上年增長32．21％。
五、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《2009年度財務(wù)預(yù)算方案》。該方案需提交2008年度股東大會審議。
2009年面對嚴(yán)峻的市場環(huán)境，公司根據(jù)自身業(yè)務(wù)的發(fā)展，加大市場開拓力和新智能產(chǎn)品的研發(fā)，本著開源節(jié)流的原則，制定公司2009年預(yù)算方案。2009年度公司力爭實現(xiàn)營業(yè)收入45，000萬元，凈利潤9，340萬元，較2008年分別增長20％和15％。
上述財務(wù)預(yù)算、經(jīng)營計劃、經(jīng)營目標(biāo)并不代表公司對2009年度的盈利預(yù)測，能否實現(xiàn)取決于市場狀況變化、經(jīng)營團(tuán)隊的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，請投資者特別注意。
六、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《2008年度利潤分配方案》。該方案需提交2008年度股東大會審議。
經(jīng)立信會計師事務(wù)所有限公司出具的信會師報字（2009）第10516號審計報告確認(rèn)，公司2008年度實現(xiàn)凈利81，163，235．33元，根據(jù)《公司法》以及《公司章程》的稅后利潤分配順序規(guī)定，按10％提取法定盈余公積金9，512，941．13元，加上年初未分配利潤107，469，576．24元，減去2008年已分配的普通股股利39，168，000．00元，累計可供股東分配的利潤為139，951，870．44元。
以公司2008年12月31日總股本29，376萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1．00元（含稅），共計發(fā)放現(xiàn)金股利29，376，000元，剩余未分配利潤110，575，870．44元，滾存至下一年度；本年度不進(jìn)行送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本。
七、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于募集資金年度使用情況的專項報告》。
《關(guān)于募集資金年度使用情況的專項報告》詳見2009年3月25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
八、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所為公司2009年度審計機(jī)構(gòu)的議案》。該議案需提交公司2008年度股東大會審議。
會議同意續(xù)聘立信會計師事務(wù)所為公司2009年度審計機(jī)構(gòu)，聘期1年，審計費用40萬元。
公司獨立董事對公司續(xù)聘立信會計師事務(wù)所為公司2009年度審計機(jī)構(gòu)發(fā)表了同意的獨立意見。
九、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于2008年度內(nèi)部控制的自我評價報告》。
《2008年度內(nèi)部控制自我評價報告》內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司獨立董事、保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人對公司2008年度內(nèi)部控制自我評價報告發(fā)表了意見，內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于吳龍云辭去公司副總裁職務(wù)的議案》。
公司于2009年3月12日收到公司副總裁吳龍云因個人原因辭去公司副總裁職務(wù)的辭呈。會議同意吳龍云辭去公司副總裁職務(wù)。吳龍云辭去公司副總裁職務(wù)后將不再公司擔(dān)任任何職務(wù)。
公司獨立董事對吳龍云辭去副總裁職務(wù)發(fā)表了同意的獨立意見。
十一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》。該議案需提交2008年度股東大會審議。
具體修訂如下：
原章程第一百五十八條 公司的利潤分配政策為：利潤分配應(yīng)有利于公司發(fā)展，并重視對投資者合理的投資回報。
修訂為第一百五十八條公司利潤分配應(yīng)有利于公司發(fā)展，并重視對投資者合理的投資回報。公司實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，利潤分配應(yīng)不得超過累計可分配利潤的范圍。
公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。
公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。
十二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于召開2008年度股東大會的提案》。
本次董事會決定于2009年4月20日上午8：30召開2008年度股東大會，審議董事會、監(jiān)事會提交的相關(guān)議案。
通知內(nèi)容詳見2009年3月25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
恒寶股份有限公司董事會
二ＯＯ九年三月二十五日
證券代碼：002104 證券簡稱：恒寶股份 公告編號：2009－012
恒寶股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
恒寶股份有限公司第三屆監(jiān)事會第九次會議于2009年3月23日下午1時在江蘇省丹陽市橫塘工業(yè)區(qū)公司別墅會議室舉行，會議應(yīng)到監(jiān)事三人，實到監(jiān)事三人，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席蔣小平先生主持，與會監(jiān)事審議并通過了如下決議：
一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《2008年度監(jiān)事會工作報告》。該報告需提交公司2008年度股東大會審議。
二、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《2008年年度報告及摘要》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核恒寶股份有限公司2008年年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
三、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《2008年度財務(wù)決算報告》。
四、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《2009年度財務(wù)預(yù)算方案》。
五、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《2008年度利潤分配方案》。
六、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于募集資金年度使用情況的專項報告》。
七、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于2008年度內(nèi)部控制的自我評價報告》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，并能得到有效的執(zhí)行。公司董事會審計委員會編制的《2008年度內(nèi)部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運行情況。
恒寶股份有限公司監(jiān)事會
二ＯＯ九年三月二十五日
證券代碼：002104 證券簡稱：恒寶股份公告編號：2009－013
恒寶股份有限公司
關(guān)于召開2008年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)第三屆董事會第八次會議決議，公司決定于2009年4月20日在丹陽公司三樓會議室召開2008年度股東大會，審議董事會、監(jiān)事會提交的報告和議案，有關(guān)會議的具體事項如下：
一、會議時間：2009年4月20日上午8：30
二、會議地點：江蘇省丹陽市橫塘工業(yè)區(qū)公司三樓會議室
三、會議召集人：恒寶股份有限公司董事會
四、會議召開方式：現(xiàn)場會議
五、會議審議議題：
?。ㄒ唬徸h《2008年度董事會工作報告》
?。ǘ徸h《2008年度監(jiān)事會工作報告》
?。ㄈ徸h《2008年年度報告及摘要》
?。ㄋ模徸h《2008年度財務(wù)決算報告》
?。ㄎ澹徸h《2009年度財務(wù)預(yù)算方案》
?。徸h《2008年度利潤分配方案》
?。ㄆ撸徸h《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所為公司2009年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
?。ò耍徸h《關(guān)于修改<公司章程>的議案》
會上還將由獨立董事作述職報告。
六、出席會議對象：
?。ㄒ唬┙刂?009年4月13日下午收盤后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東；
?。ǘ┕径隆⒈O(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師、保薦代表人；
（三）因故不能出席股東大會的股東，可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
七、登記事項
?。ㄒ唬┑怯洉r間：2009年4月15日（上午8：30－11：30，下午1：30－5：00）。
?。ǘ┑怯浄绞剑?nbsp;
1、自然人須持本人身份證、股東賬戶卡、持股證明進(jìn)行登記；
2、法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東帳戶卡和出席人身份證進(jìn)行登記；
3、委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、股東賬戶卡和持股憑證進(jìn)行登記；路遠(yuǎn)或異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記。
?。ㄈ┑怯浀攸c：恒寶股份有限公司證券部
信函登記地址：證券部，信函上請注明“股東大會”字樣。
?。ㄋ模┞?lián)系方式 ：
通訊地址：江蘇丹陽市橫塘工業(yè)區(qū)公司證券部郵編：212355；
聯(lián)系電話：0511－86644409，傳真號碼：0511－86644324
聯(lián)系人：董事會秘書 張建明
八、其他事項：
本次會議會期半天，與會股東食宿費和交通費自理。
九、授權(quán)委托書和回執(zhí)
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人（本公司）出席恒寶股份有限公司2008年度股東大會，并代為行使表決權(quán)，若對表決權(quán)的方式?jīng)]有做出具體指示，受托人有權(quán)以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞桨凑兆约旱囊庠竿锻狻⒎磳驐墮?quán)票。
注：表決意見在對應(yīng)的同意、反對、棄權(quán)項下打“√”。
委托股東姓名及簽章：
身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托股東持有股數(shù)：委托人股票帳號：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期：委托有效期：
回 執(zhí)
截止2009年 月 日，我單位（個人）持有恒寶股份有限公司股票股，擬參加公司2008年度股東大會。
出席人姓名：
股東帳戶：
股東名稱：（簽章）
注：授權(quán)委托書和回執(zhí)剪報或重新打印均有效。
恒寶股份有限公司董事會
二ＯＯ九年三月二十五日
證券代碼：002104 證券簡稱：恒寶股份公告編號：2009－014
恒寶股份有限公司董事會
關(guān)于募集資金年度使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字2006157號文核準(zhǔn)，本公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（Ａ股）2，880萬股，發(fā)行價格為每股人民幣8．43元，募集資金總額為人民幣24，278．40萬元，扣除承銷費等發(fā)行費用1，898．71萬元后，實際募集資金凈額為22，379．69萬元，上述募集資金已于2006年12月30日全部到達(dá)公司帳上，募集資金的到位情況業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所審驗并出具了信會師報字（2006）第23392號驗資報告。
公司募集資金到位之前，公司利用自籌資金先期投入募集資金項目5，705．47萬元，截至2006年12月31日止，公司投入募集資金項目5，705．47萬元。2007年度公司募集資金投入2，343．38萬元，2008年度公司募集資金投入項目6，483．05萬元。截至2008年12月31日止，公司累計投入募集資金項目15，231．90萬元，其中募集資金14，531．90萬元，政府資助資金700．00萬元。
為提高募集資金的使用效率，公司根據(jù)募集資金使用計劃將部分募集資金由活期存款戶轉(zhuǎn)為定期存款戶。截至2008年12月31日止，本公司募集資金存儲情況如下（單位：人民幣元）：
公司募集資金存儲余額與尚未使用的募集資金余額差異546．73萬元系銀行存款利息收入。
二、募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資權(quán)益，本公司按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，結(jié)合公司實際情況，制定了《募集資金管理辦法》，該《募集資金管理辦法》已經(jīng)公司第二屆董事會第十次會議審議通過，第三屆董事會第一次臨時會議對該《募集資金管理辦法》進(jìn)行了修訂。根據(jù)《募集資金管理辦法》要求，公司對募集資金實行專戶存儲。并對募集資金使用實行嚴(yán)格的審批手續(xù)，以保證募集資金的?？顚Ｓ谩?nbsp;
2006年12月26日，本公司連同保薦機(jī)構(gòu)光大證券股份有限公司與中國農(nóng)業(yè)銀行丹陽市支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，約定了對募集資金專戶存儲、使用和監(jiān)督等三方的權(quán)力、責(zé)任和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。公司、保薦代表人及銀行均按照協(xié)議約定的條款履行對募集資金的存儲、使用和監(jiān)督。
三、本年度募集資金的實際使用情況
?。ㄒ唬┍灸甓饶技Y金的使用情況
單位：萬元
注1：本年度募集資金項目實際投入金額情況如下表（單位：萬元）：
投資項目具體情況說明：
1、智能ＩＣ卡操作系統(tǒng)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目：該項目已按期完工，項目產(chǎn)品已按期實現(xiàn)銷售。項目計劃投資4，071．21萬元，實際總投資為4，622．32萬元，其中募集資金投入4，222．32萬元，政府補助資金投入400萬元。本公司在智能ＩＣ卡操作系統(tǒng)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目建設(shè)過程中，做到了研發(fā)、生產(chǎn)、資質(zhì)、市場同步進(jìn)行，抓住了通信卡市場蓬勃發(fā)展的機(jī)遇，在最短的時間內(nèi)實現(xiàn)了產(chǎn)品銷售，實現(xiàn)了2008年度銷售智能卡2，956萬張，銷售收入9，589萬元（含稅），銷售利潤率（稅后）為24．42％，在中國聯(lián)通、中國電信的市場份額已超過10％。項目進(jìn)度與計劃相符。
2、ＩＣ卡模塊封裝生產(chǎn)線建設(shè)項目：該項目已按期竣工投產(chǎn)，項目計劃投資7，113．55萬元，實際總投資為7，290．75萬元，全部為募集資金投入。2008年度該項目實現(xiàn)銷售模塊6，393．80萬只，銷售收入6，289．23萬元，銷售利潤率（稅后）為13．92％，項目進(jìn)度與計劃相符。
3、ＰＫＩ卡、ＵＳＢ－ＫＥＹ安全產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)項目：該項目已按期完工，項目計劃投資3，181萬元，實際總投資為2，976．95萬元，其中其中募集資金投入2，676．95萬元，政府資助300萬元。2008年度該項目實現(xiàn)銷售ＰＫＩ卡、ｕｓｂｋｅｙ148．28萬張／只，銷售收入1770．01萬元，銷售利潤率（稅后）為36．84％，項目進(jìn)度與計劃相符。
4、電子標(biāo)簽生產(chǎn)線建設(shè)項目：該項目目前處于前期準(zhǔn)備階段，項目計劃投資8，095．57萬元，實際已投資額為341．88萬元，全部為募集資金投入，進(jìn)度與計劃不符。
?。ǘ┪催_(dá)到計劃進(jìn)度原因
通過近幾年的發(fā)展，國內(nèi)電子標(biāo)簽（以下簡稱ＲＦＩＤ）仍處于初期發(fā)展階段，ＲＦＩＤ市場在我國一直處于不溫不火狀態(tài)。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，據(jù)國外一些領(lǐng)先市場經(jīng)驗，ＲＦＩＤ最為人稱道的應(yīng)用是在生產(chǎn)制造、倉儲物流和零售等領(lǐng)域ＲＦＩＤ技術(shù)在這些領(lǐng)域的應(yīng)用，可以實現(xiàn)過程控制的自動化和可視化，有助于降低運營成本和提高運營效率，這些領(lǐng)域基本上是需要超高頻的ＲＦＩＤ產(chǎn)品。而國內(nèi)ＲＦＩＤ在物流、鐵路、港口，超高頻應(yīng)用相當(dāng)少，從頻段來看，大部分仍集中在中低頻市場，主要特征是短距離接觸，整體規(guī)模不大，這是我國ＲＦＩＤ產(chǎn)業(yè)的最薄弱環(huán)節(jié)。一直以來，一個抑制ＲＦＩＤ產(chǎn)品大范圍應(yīng)用的主要障礙就是ＲＦＩＤ產(chǎn)品的價格，較高的價格在一定程度上限制了ＲＦＩＤ的應(yīng)用。ＲＦＩＤ標(biāo)簽的價格是其規(guī)?；瘧?yīng)用的前提，隨著我國自主知識產(chǎn)權(quán)的芯片研究的突破，芯片價格正在逐漸下降，標(biāo)簽在ＲＦＩＤ市場中所占比重會越來越小，讀寫器也是如此，而軟件／中間件在ＲＦＩＤ市場中所占的比重正逐年增大。目前國外廠商在ＲＦＩＤ標(biāo)簽市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，我國本土廠商的標(biāo)簽廠商為數(shù)不多，而且主要從事代工業(yè)務(wù)。
ＲＦＩＤ市場的大規(guī)模啟動需要政策和市場需求的雙重推動，雖然產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景很好，但由于國家標(biāo)準(zhǔn)未定、商業(yè)模式不成熟等問題制約著我國電子標(biāo)簽產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，電子標(biāo)簽市場有效需求尚未釋放?；谀壳埃遥疲桑氖袌龅牟怀墒煨?，公司在該項目上主要工作是了解電子標(biāo)簽市場發(fā)展情況，深入了解技術(shù)、設(shè)備、工藝情況，請設(shè)備供應(yīng)商來公司做培訓(xùn)，參加行業(yè)技術(shù)研討會等相關(guān)的技術(shù)交流，跟蹤行業(yè)應(yīng)用，針對不同的工藝技術(shù)進(jìn)行一些工藝實驗等。
公司為慎重運用募集資金，本著對投資者的高度負(fù)責(zé)考慮，該項目尚未大規(guī)模實施，項目實際實施進(jìn)度滯后于項目實施計劃。
這種根據(jù)綜合環(huán)境變化而慎重運用募集資金的策略，也是對投資者的高度負(fù)責(zé)。
?。ㄈ?nbsp;項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明
公司募集資金投資項目可行性無發(fā)生重大變化的情況。
?。ㄋ模┠技Y金投資項目的實施地點變更情況
公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況變更了ＩＣ卡模塊封裝生產(chǎn)線建設(shè)項目實施地點，該事項業(yè)經(jīng)公司2007年3月20日第二屆董事會第十一次會議審議通過。ＩＣ卡模塊封裝生產(chǎn)線建設(shè)項目，公司原計劃在丹陽市橫塘工業(yè)區(qū)購置土地建設(shè)新廠區(qū)作為項目實施地。且公司先期已投入300．39萬元購置了項目實施所需的土地。由于新廠區(qū)的建設(shè)需要一定的周期，而公司ＩＣ卡的業(yè)務(wù)量逐步提升，模塊的需求量逐漸加大。同時，隨著稅控、3Ｇ等市場的啟動，國內(nèi)市場模塊的需求量也將大幅增加。公司為加快本項目的建設(shè)，將項目實施廠房與公司原庫房進(jìn)行置換，對原廠區(qū)1，100平方米倉庫進(jìn)行改造實施本項目，新廠區(qū)土建照常進(jìn)行改作倉庫。
公司保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人對變更項目實施地點進(jìn)行了核查，并發(fā)表了如下獨立保薦意見：“恒寶股份根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況變更ＩＣ卡模塊封裝生產(chǎn)線建設(shè)項目實施地點，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。上述募集資金實施地點變更行為經(jīng)過了必要的審批程序，符合深圳證券交易所《關(guān)于中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定?！?nbsp;
?。ㄎ澹┠技Y金投資項目的實施方式調(diào)整情況
公司募集資金投資項目的實施方式無調(diào)整情況。
?。┠技Y金投資項目先期投入及置換情況
1、募集資金到位前先期投入及置換情況
上表中預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金共計5，705．47萬元，業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所有限公司于2007年1月20日出具的信長會師報字（2007）第10035號《專項審核報告》審核。募集資金到位后，公司已于2007年置換出了先期投入的墊付資金5，705．47萬元。該次置換已經(jīng)本公司第二屆董事會第十次會議審議通過。
2、募集資金到位后以自籌資金投入及置換情況
由于我公司同時實施三個募投項目，支付款項的筆數(shù)較多，審批手續(xù)嚴(yán)格，審批人員較多，但因我公司管理總部在北京，公司總裁、財務(wù)總監(jiān)也在北京上班，而募集資金專戶、財務(wù)付款卻在江蘇丹陽，按照我公司募集資金管理辦法，支付每筆募集資金必須經(jīng)過Ａ．項目實施部門提出申請；Ｂ．計財部門審批；Ｃ．財務(wù)總監(jiān)審批；Ｄ．單筆支出在100萬元以上的需經(jīng)公司財務(wù)總監(jiān)和總裁最終審批。有時領(lǐng)導(dǎo)出差或不在公司，款項就不能及時辦理。為了既能嚴(yán)格遵守公司募集資金管理辦法，又能及時辦理相關(guān)款項的劃付，做到原則和效率相結(jié)合，所以，在公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)不能及時簽批的情況下，財務(wù)先用自有資金支付，年底集中辦理相關(guān)批準(zhǔn)手續(xù)，最后經(jīng)會計師事務(wù)所年度審計后，按照審計確認(rèn)的總額，將公司墊付的自有資金從募集資金專戶中轉(zhuǎn)出。通過上述辦法，確保募集資金不會被用于非募投項目。由于募集資金帳戶是一般結(jié)算戶，不能提取現(xiàn)金，而募集項目的有些開支需要現(xiàn)金支付，例如：工資、考察調(diào)研費用、差旅費等其他需要現(xiàn)金支付的費用；這樣，2007年度一年下來，累計使用自有資金3，916萬元，投入到了募集項目中。對此，立信會計師事務(wù)所有限公司在2007年度年報審計時，出具了標(biāo)準(zhǔn)的《募集資金年度使用專項審核報告》。公司于2008年6月完成了置換。
（七）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
2008年度本公司無用閑置資金暫時補充流動資金的情況。
?。ò耍╉椖繉嵤┏霈F(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因
募集資金尚在投入過程中，不存在募集資金結(jié)余的情況。
（九）尚未使用的募集資金用途、去向
目前尚未使用的募集資金余額共為8，394．52萬元（含利息收入），以上募集資金余額將隨著項目的后期開發(fā)逐步投入。
（十）募集資金其他使用情況
2008年度本公司募集資金無其他使用情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
本年度公司無變更募集資金投資項目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已披露的募集資金使用情況的相關(guān)信息不存在未及時、真實、準(zhǔn)確、完整披露的情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情形。
六、公司不存在兩次以上融資情況。
恒寶股份有限公司董事會
二ＯＯ九年三月二十五日
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
恒寶股份有限公司第三屆董事會第八次會議于2009年3月23日上午9時30分在北京市西城區(qū)金融大街5號新盛大廈8層公司會議室召開。公司已于2009年3月13日以書面形式向公司全體董事發(fā)出了會議通知。本次會議應(yīng)到董事9人，實到董事8人，董事胡海濤因公務(wù)出差未能親自出席會議，委托董事趙長健出席會議并代為行使表決權(quán)。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議由董事長錢云寶先生主持，與會董事對各項報告、議案及提案進(jìn)行了審議和表決并形成如下決議：
一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《2008年度總裁工作報告》。
二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《2008年度董事會工作報告》。該工作報告需提交公司2008年度股東大會審議。
公司獨立董事李慧芬、任明輝、王建章向董事會提交了《獨立董事2008年度述職報告》，并將在公司2008年度股東大會上述職。述職報告詳細(xì)內(nèi)容登載于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《2008年年度報告及摘要》。
《2008年年度報告及摘要》需提請公司2008年度股東大會審議。年報全文見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年報摘要刊登在2009年3月25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》上，供投資者查閱。
四、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《2008年度財務(wù)決算報告》。該報告需提交2008年度股東大會審議。
2008年公司實現(xiàn)營業(yè)收入37，459．28萬元，較上年增長6．36％；實現(xiàn)營業(yè)利潤7，731．00萬元，較上年增長9．17％；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤8，116．32萬元，較上年增長32．21％。
五、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《2009年度財務(wù)預(yù)算方案》。該方案需提交2008年度股東大會審議。
2009年面對嚴(yán)峻的市場環(huán)境，公司根據(jù)自身業(yè)務(wù)的發(fā)展，加大市場開拓力和新智能產(chǎn)品的研發(fā)，本著開源節(jié)流的原則，制定公司2009年預(yù)算方案。2009年度公司力爭實現(xiàn)營業(yè)收入45，000萬元，凈利潤9，340萬元，較2008年分別增長20％和15％。
上述財務(wù)預(yù)算、經(jīng)營計劃、經(jīng)營目標(biāo)并不代表公司對2009年度的盈利預(yù)測，能否實現(xiàn)取決于市場狀況變化、經(jīng)營團(tuán)隊的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，請投資者特別注意。
六、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《2008年度利潤分配方案》。該方案需提交2008年度股東大會審議。
經(jīng)立信會計師事務(wù)所有限公司出具的信會師報字（2009）第10516號審計報告確認(rèn)，公司2008年度實現(xiàn)凈利81，163，235．33元，根據(jù)《公司法》以及《公司章程》的稅后利潤分配順序規(guī)定，按10％提取法定盈余公積金9，512，941．13元，加上年初未分配利潤107，469，576．24元，減去2008年已分配的普通股股利39，168，000．00元，累計可供股東分配的利潤為139，951，870．44元。
以公司2008年12月31日總股本29，376萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1．00元（含稅），共計發(fā)放現(xiàn)金股利29，376，000元，剩余未分配利潤110，575，870．44元，滾存至下一年度；本年度不進(jìn)行送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本。
七、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于募集資金年度使用情況的專項報告》。
《關(guān)于募集資金年度使用情況的專項報告》詳見2009年3月25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
八、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所為公司2009年度審計機(jī)構(gòu)的議案》。該議案需提交公司2008年度股東大會審議。
會議同意續(xù)聘立信會計師事務(wù)所為公司2009年度審計機(jī)構(gòu)，聘期1年，審計費用40萬元。
公司獨立董事對公司續(xù)聘立信會計師事務(wù)所為公司2009年度審計機(jī)構(gòu)發(fā)表了同意的獨立意見。
九、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于2008年度內(nèi)部控制的自我評價報告》。
《2008年度內(nèi)部控制自我評價報告》內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司獨立董事、保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人對公司2008年度內(nèi)部控制自我評價報告發(fā)表了意見，內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于吳龍云辭去公司副總裁職務(wù)的議案》。
公司于2009年3月12日收到公司副總裁吳龍云因個人原因辭去公司副總裁職務(wù)的辭呈。會議同意吳龍云辭去公司副總裁職務(wù)。吳龍云辭去公司副總裁職務(wù)后將不再公司擔(dān)任任何職務(wù)。
公司獨立董事對吳龍云辭去副總裁職務(wù)發(fā)表了同意的獨立意見。
十一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》。該議案需提交2008年度股東大會審議。
具體修訂如下：
原章程第一百五十八條 公司的利潤分配政策為：利潤分配應(yīng)有利于公司發(fā)展，并重視對投資者合理的投資回報。
修訂為第一百五十八條公司利潤分配應(yīng)有利于公司發(fā)展，并重視對投資者合理的投資回報。公司實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，利潤分配應(yīng)不得超過累計可分配利潤的范圍。
公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。
公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。
十二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于召開2008年度股東大會的提案》。
本次董事會決定于2009年4月20日上午8：30召開2008年度股東大會，審議董事會、監(jiān)事會提交的相關(guān)議案。
通知內(nèi)容詳見2009年3月25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
恒寶股份有限公司董事會
二ＯＯ九年三月二十五日
證券代碼：002104 證券簡稱：恒寶股份 公告編號：2009－012
恒寶股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
恒寶股份有限公司第三屆監(jiān)事會第九次會議于2009年3月23日下午1時在江蘇省丹陽市橫塘工業(yè)區(qū)公司別墅會議室舉行，會議應(yīng)到監(jiān)事三人，實到監(jiān)事三人，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席蔣小平先生主持，與會監(jiān)事審議并通過了如下決議：
一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《2008年度監(jiān)事會工作報告》。該報告需提交公司2008年度股東大會審議。
二、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《2008年年度報告及摘要》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核恒寶股份有限公司2008年年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
三、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《2008年度財務(wù)決算報告》。
四、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《2009年度財務(wù)預(yù)算方案》。
五、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《2008年度利潤分配方案》。
六、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于募集資金年度使用情況的專項報告》。
七、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于2008年度內(nèi)部控制的自我評價報告》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，并能得到有效的執(zhí)行。公司董事會審計委員會編制的《2008年度內(nèi)部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運行情況。
恒寶股份有限公司監(jiān)事會
二ＯＯ九年三月二十五日
證券代碼：002104 證券簡稱：恒寶股份公告編號：2009－013
恒寶股份有限公司
關(guān)于召開2008年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)第三屆董事會第八次會議決議，公司決定于2009年4月20日在丹陽公司三樓會議室召開2008年度股東大會，審議董事會、監(jiān)事會提交的報告和議案，有關(guān)會議的具體事項如下：
一、會議時間：2009年4月20日上午8：30
二、會議地點：江蘇省丹陽市橫塘工業(yè)區(qū)公司三樓會議室
三、會議召集人：恒寶股份有限公司董事會
四、會議召開方式：現(xiàn)場會議
五、會議審議議題：
?。ㄒ唬徸h《2008年度董事會工作報告》
?。ǘ徸h《2008年度監(jiān)事會工作報告》
?。ㄈ徸h《2008年年度報告及摘要》
?。ㄋ模徸h《2008年度財務(wù)決算報告》
?。ㄎ澹徸h《2009年度財務(wù)預(yù)算方案》
?。徸h《2008年度利潤分配方案》
?。ㄆ撸徸h《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所為公司2009年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
?。ò耍徸h《關(guān)于修改<公司章程>的議案》
會上還將由獨立董事作述職報告。
六、出席會議對象：
?。ㄒ唬┙刂?009年4月13日下午收盤后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東；
?。ǘ┕径隆⒈O(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師、保薦代表人；
（三）因故不能出席股東大會的股東，可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
七、登記事項
?。ㄒ唬┑怯洉r間：2009年4月15日（上午8：30－11：30，下午1：30－5：00）。
?。ǘ┑怯浄绞剑?nbsp;
1、自然人須持本人身份證、股東賬戶卡、持股證明進(jìn)行登記；
2、法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東帳戶卡和出席人身份證進(jìn)行登記；
3、委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、股東賬戶卡和持股憑證進(jìn)行登記；路遠(yuǎn)或異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記。
?。ㄈ┑怯浀攸c：恒寶股份有限公司證券部
信函登記地址：證券部，信函上請注明“股東大會”字樣。
?。ㄋ模┞?lián)系方式 ：
通訊地址：江蘇丹陽市橫塘工業(yè)區(qū)公司證券部郵編：212355；
聯(lián)系電話：0511－86644409，傳真號碼：0511－86644324
聯(lián)系人：董事會秘書 張建明
八、其他事項：
本次會議會期半天，與會股東食宿費和交通費自理。
九、授權(quán)委托書和回執(zhí)
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人（本公司）出席恒寶股份有限公司2008年度股東大會，并代為行使表決權(quán)，若對表決權(quán)的方式?jīng)]有做出具體指示，受托人有權(quán)以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞桨凑兆约旱囊庠竿锻狻⒎磳驐墮?quán)票。
注：表決意見在對應(yīng)的同意、反對、棄權(quán)項下打“√”。
委托股東姓名及簽章：
身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托股東持有股數(shù)：委托人股票帳號：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期：委托有效期：
回 執(zhí)
截止2009年 月 日，我單位（個人）持有恒寶股份有限公司股票股，擬參加公司2008年度股東大會。
出席人姓名：
股東帳戶：
股東名稱：（簽章）
注：授權(quán)委托書和回執(zhí)剪報或重新打印均有效。
恒寶股份有限公司董事會
二ＯＯ九年三月二十五日
證券代碼：002104 證券簡稱：恒寶股份公告編號：2009－014
恒寶股份有限公司董事會
關(guān)于募集資金年度使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字2006157號文核準(zhǔn)，本公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（Ａ股）2，880萬股，發(fā)行價格為每股人民幣8．43元，募集資金總額為人民幣24，278．40萬元，扣除承銷費等發(fā)行費用1，898．71萬元后，實際募集資金凈額為22，379．69萬元，上述募集資金已于2006年12月30日全部到達(dá)公司帳上，募集資金的到位情況業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所審驗并出具了信會師報字（2006）第23392號驗資報告。
公司募集資金到位之前，公司利用自籌資金先期投入募集資金項目5，705．47萬元，截至2006年12月31日止，公司投入募集資金項目5，705．47萬元。2007年度公司募集資金投入2，343．38萬元，2008年度公司募集資金投入項目6，483．05萬元。截至2008年12月31日止，公司累計投入募集資金項目15，231．90萬元，其中募集資金14，531．90萬元，政府資助資金700．00萬元。
為提高募集資金的使用效率，公司根據(jù)募集資金使用計劃將部分募集資金由活期存款戶轉(zhuǎn)為定期存款戶。截至2008年12月31日止，本公司募集資金存儲情況如下（單位：人民幣元）：
公司募集資金存儲余額與尚未使用的募集資金余額差異546．73萬元系銀行存款利息收入。
二、募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資權(quán)益，本公司按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，結(jié)合公司實際情況，制定了《募集資金管理辦法》，該《募集資金管理辦法》已經(jīng)公司第二屆董事會第十次會議審議通過，第三屆董事會第一次臨時會議對該《募集資金管理辦法》進(jìn)行了修訂。根據(jù)《募集資金管理辦法》要求，公司對募集資金實行專戶存儲。并對募集資金使用實行嚴(yán)格的審批手續(xù)，以保證募集資金的?？顚Ｓ谩?nbsp;
2006年12月26日，本公司連同保薦機(jī)構(gòu)光大證券股份有限公司與中國農(nóng)業(yè)銀行丹陽市支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，約定了對募集資金專戶存儲、使用和監(jiān)督等三方的權(quán)力、責(zé)任和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。公司、保薦代表人及銀行均按照協(xié)議約定的條款履行對募集資金的存儲、使用和監(jiān)督。
三、本年度募集資金的實際使用情況
?。ㄒ唬┍灸甓饶技Y金的使用情況
單位：萬元
注1：本年度募集資金項目實際投入金額情況如下表（單位：萬元）：
投資項目具體情況說明：
1、智能ＩＣ卡操作系統(tǒng)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目：該項目已按期完工，項目產(chǎn)品已按期實現(xiàn)銷售。項目計劃投資4，071．21萬元，實際總投資為4，622．32萬元，其中募集資金投入4，222．32萬元，政府補助資金投入400萬元。本公司在智能ＩＣ卡操作系統(tǒng)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目建設(shè)過程中，做到了研發(fā)、生產(chǎn)、資質(zhì)、市場同步進(jìn)行，抓住了通信卡市場蓬勃發(fā)展的機(jī)遇，在最短的時間內(nèi)實現(xiàn)了產(chǎn)品銷售，實現(xiàn)了2008年度銷售智能卡2，956萬張，銷售收入9，589萬元（含稅），銷售利潤率（稅后）為24．42％，在中國聯(lián)通、中國電信的市場份額已超過10％。項目進(jìn)度與計劃相符。
2、ＩＣ卡模塊封裝生產(chǎn)線建設(shè)項目：該項目已按期竣工投產(chǎn)，項目計劃投資7，113．55萬元，實際總投資為7，290．75萬元，全部為募集資金投入。2008年度該項目實現(xiàn)銷售模塊6，393．80萬只，銷售收入6，289．23萬元，銷售利潤率（稅后）為13．92％，項目進(jìn)度與計劃相符。
3、ＰＫＩ卡、ＵＳＢ－ＫＥＹ安全產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)項目：該項目已按期完工，項目計劃投資3，181萬元，實際總投資為2，976．95萬元，其中其中募集資金投入2，676．95萬元，政府資助300萬元。2008年度該項目實現(xiàn)銷售ＰＫＩ卡、ｕｓｂｋｅｙ148．28萬張／只，銷售收入1770．01萬元，銷售利潤率（稅后）為36．84％，項目進(jìn)度與計劃相符。
4、電子標(biāo)簽生產(chǎn)線建設(shè)項目：該項目目前處于前期準(zhǔn)備階段，項目計劃投資8，095．57萬元，實際已投資額為341．88萬元，全部為募集資金投入，進(jìn)度與計劃不符。
?。ǘ┪催_(dá)到計劃進(jìn)度原因
通過近幾年的發(fā)展，國內(nèi)電子標(biāo)簽（以下簡稱ＲＦＩＤ）仍處于初期發(fā)展階段，ＲＦＩＤ市場在我國一直處于不溫不火狀態(tài)。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，據(jù)國外一些領(lǐng)先市場經(jīng)驗，ＲＦＩＤ最為人稱道的應(yīng)用是在生產(chǎn)制造、倉儲物流和零售等領(lǐng)域ＲＦＩＤ技術(shù)在這些領(lǐng)域的應(yīng)用，可以實現(xiàn)過程控制的自動化和可視化，有助于降低運營成本和提高運營效率，這些領(lǐng)域基本上是需要超高頻的ＲＦＩＤ產(chǎn)品。而國內(nèi)ＲＦＩＤ在物流、鐵路、港口，超高頻應(yīng)用相當(dāng)少，從頻段來看，大部分仍集中在中低頻市場，主要特征是短距離接觸，整體規(guī)模不大，這是我國ＲＦＩＤ產(chǎn)業(yè)的最薄弱環(huán)節(jié)。一直以來，一個抑制ＲＦＩＤ產(chǎn)品大范圍應(yīng)用的主要障礙就是ＲＦＩＤ產(chǎn)品的價格，較高的價格在一定程度上限制了ＲＦＩＤ的應(yīng)用。ＲＦＩＤ標(biāo)簽的價格是其規(guī)?；瘧?yīng)用的前提，隨著我國自主知識產(chǎn)權(quán)的芯片研究的突破，芯片價格正在逐漸下降，標(biāo)簽在ＲＦＩＤ市場中所占比重會越來越小，讀寫器也是如此，而軟件／中間件在ＲＦＩＤ市場中所占的比重正逐年增大。目前國外廠商在ＲＦＩＤ標(biāo)簽市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，我國本土廠商的標(biāo)簽廠商為數(shù)不多，而且主要從事代工業(yè)務(wù)。
ＲＦＩＤ市場的大規(guī)模啟動需要政策和市場需求的雙重推動，雖然產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景很好，但由于國家標(biāo)準(zhǔn)未定、商業(yè)模式不成熟等問題制約著我國電子標(biāo)簽產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，電子標(biāo)簽市場有效需求尚未釋放?；谀壳埃遥疲桑氖袌龅牟怀墒煨?，公司在該項目上主要工作是了解電子標(biāo)簽市場發(fā)展情況，深入了解技術(shù)、設(shè)備、工藝情況，請設(shè)備供應(yīng)商來公司做培訓(xùn)，參加行業(yè)技術(shù)研討會等相關(guān)的技術(shù)交流，跟蹤行業(yè)應(yīng)用，針對不同的工藝技術(shù)進(jìn)行一些工藝實驗等。
公司為慎重運用募集資金，本著對投資者的高度負(fù)責(zé)考慮，該項目尚未大規(guī)模實施，項目實際實施進(jìn)度滯后于項目實施計劃。
這種根據(jù)綜合環(huán)境變化而慎重運用募集資金的策略，也是對投資者的高度負(fù)責(zé)。
?。ㄈ?nbsp;項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明
公司募集資金投資項目可行性無發(fā)生重大變化的情況。
?。ㄋ模┠技Y金投資項目的實施地點變更情況
公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況變更了ＩＣ卡模塊封裝生產(chǎn)線建設(shè)項目實施地點，該事項業(yè)經(jīng)公司2007年3月20日第二屆董事會第十一次會議審議通過。ＩＣ卡模塊封裝生產(chǎn)線建設(shè)項目，公司原計劃在丹陽市橫塘工業(yè)區(qū)購置土地建設(shè)新廠區(qū)作為項目實施地。且公司先期已投入300．39萬元購置了項目實施所需的土地。由于新廠區(qū)的建設(shè)需要一定的周期，而公司ＩＣ卡的業(yè)務(wù)量逐步提升，模塊的需求量逐漸加大。同時，隨著稅控、3Ｇ等市場的啟動，國內(nèi)市場模塊的需求量也將大幅增加。公司為加快本項目的建設(shè)，將項目實施廠房與公司原庫房進(jìn)行置換，對原廠區(qū)1，100平方米倉庫進(jìn)行改造實施本項目，新廠區(qū)土建照常進(jìn)行改作倉庫。
公司保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人對變更項目實施地點進(jìn)行了核查，并發(fā)表了如下獨立保薦意見：“恒寶股份根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況變更ＩＣ卡模塊封裝生產(chǎn)線建設(shè)項目實施地點，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。上述募集資金實施地點變更行為經(jīng)過了必要的審批程序，符合深圳證券交易所《關(guān)于中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定?！?nbsp;
?。ㄎ澹┠技Y金投資項目的實施方式調(diào)整情況
公司募集資金投資項目的實施方式無調(diào)整情況。
?。┠技Y金投資項目先期投入及置換情況
1、募集資金到位前先期投入及置換情況
上表中預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金共計5，705．47萬元，業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所有限公司于2007年1月20日出具的信長會師報字（2007）第10035號《專項審核報告》審核。募集資金到位后，公司已于2007年置換出了先期投入的墊付資金5，705．47萬元。該次置換已經(jīng)本公司第二屆董事會第十次會議審議通過。
2、募集資金到位后以自籌資金投入及置換情況
由于我公司同時實施三個募投項目，支付款項的筆數(shù)較多，審批手續(xù)嚴(yán)格，審批人員較多，但因我公司管理總部在北京，公司總裁、財務(wù)總監(jiān)也在北京上班，而募集資金專戶、財務(wù)付款卻在江蘇丹陽，按照我公司募集資金管理辦法，支付每筆募集資金必須經(jīng)過Ａ．項目實施部門提出申請；Ｂ．計財部門審批；Ｃ．財務(wù)總監(jiān)審批；Ｄ．單筆支出在100萬元以上的需經(jīng)公司財務(wù)總監(jiān)和總裁最終審批。有時領(lǐng)導(dǎo)出差或不在公司，款項就不能及時辦理。為了既能嚴(yán)格遵守公司募集資金管理辦法，又能及時辦理相關(guān)款項的劃付，做到原則和效率相結(jié)合，所以，在公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)不能及時簽批的情況下，財務(wù)先用自有資金支付，年底集中辦理相關(guān)批準(zhǔn)手續(xù)，最后經(jīng)會計師事務(wù)所年度審計后，按照審計確認(rèn)的總額，將公司墊付的自有資金從募集資金專戶中轉(zhuǎn)出。通過上述辦法，確保募集資金不會被用于非募投項目。由于募集資金帳戶是一般結(jié)算戶，不能提取現(xiàn)金，而募集項目的有些開支需要現(xiàn)金支付，例如：工資、考察調(diào)研費用、差旅費等其他需要現(xiàn)金支付的費用；這樣，2007年度一年下來，累計使用自有資金3，916萬元，投入到了募集項目中。對此，立信會計師事務(wù)所有限公司在2007年度年報審計時，出具了標(biāo)準(zhǔn)的《募集資金年度使用專項審核報告》。公司于2008年6月完成了置換。
（七）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
2008年度本公司無用閑置資金暫時補充流動資金的情況。
?。ò耍╉椖繉嵤┏霈F(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因
募集資金尚在投入過程中，不存在募集資金結(jié)余的情況。
（九）尚未使用的募集資金用途、去向
目前尚未使用的募集資金余額共為8，394．52萬元（含利息收入），以上募集資金余額將隨著項目的后期開發(fā)逐步投入。
（十）募集資金其他使用情況
2008年度本公司募集資金無其他使用情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
本年度公司無變更募集資金投資項目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已披露的募集資金使用情況的相關(guān)信息不存在未及時、真實、準(zhǔn)確、完整披露的情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情形。
六、公司不存在兩次以上融資情況。
恒寶股份有限公司董事會
二ＯＯ九年三月二十五日
