東信和平智能卡股份有限公司公告

　　證券代碼：002017 證券簡稱：東信和平 公告編號：2011-26

　　東信和平智能卡股份有限公司

　　第四屆董事會第七次會議決議公告

　　公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　東信和平智能卡股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第七次會議通知于2011年7月15日以書面和傳真方式發(fā)出，2011年7月25日上午09：30在新加坡Swissotel酒店以現(xiàn)場表決方式召開，會議由董事長周忠國先生主持，會議應(yīng)出席董事9人，實到董事8名，獨立董事楊雄先生因工作原因無法出席本次現(xiàn)場會議，委托獨立董事陳靜先生代為出席并表決。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司部分監(jiān)事、高管人員列席了會議。經(jīng)與會董事審議表決，形成如下決議：

　　一、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2011年半年度總經(jīng)理工作報告》。

　　二、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2011年半年度報告》全文及其摘要。

　　《2011年半年度報告摘要》(2011-25號)內(nèi)容詳見2011年7月26日刊登于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的公告;《2011年半年度報告全文》內(nèi)容刊登于2011年7月26日巨潮資訊網(wǎng)。

　　三、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于提名公司董事會薪酬與考核委員會委員的提案》。選舉楊義先先生、陳靜先生、楊雄先生、張澤熙先生、周忠國先生、楊有為先生為公司董事會薪酬與考核委員會委員，其中陳靜先生為委員會召集人。

　　四、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于提名公司董事會戰(zhàn)略委員會委員的提案》，選舉楊義先先生、陳靜先生、楊雄先生、王欣先生、周忠國先生、楊有為先生為公司董事會戰(zhàn)略委員會委員，其中楊義先先生為委員會召集人。

　　五、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于提名公司董事會審計委員會委員的提案》。選舉楊義先先生、陳靜先生、楊雄先生、周忠國先生、倪首萍女士、金偉民先生為公司董事會審計委員會委員，其中楊雄先生為委員會召集人。

　　特此公告。

　　東信和平智能卡股份有限公司

　　董 事 會

　　二零一一年七月二十六日

　　證券代碼：002017 證券簡稱：東信和平 公告編號：2011-27

　　東信和平智能卡股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

　　公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　東信和平智能卡股份有限公司(以下簡稱公司)第四屆監(jiān)事會第六次會議通知于2011年7月15日以傳真和電子郵件的形式發(fā)出，會議于2011年7月25日以現(xiàn)場表決的方式在新加坡Swissotel酒店以現(xiàn)場表決方式召開，會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實到監(jiān)事5名，公司部分高管人員列席會議，符合《公司法》、公司章程以及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席施文忠先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事審議、表決，形成以下決議：

　　一、以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2011年半年度報告》全文及其摘要。

　　監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核2011年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特此公告。

　　東信和平智能卡股份有限公司

　　監(jiān)　事　會

　　二一一年七月二十六日