北京德鑫泉物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議決議公告

      股份簡(jiǎn)稱：德鑫物聯(lián) 股份代碼：430074 公告編號(hào)：2011-017

　　北京德鑫泉物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

　　大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　北京德鑫泉物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第一屆董事

　　會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議于2011 年8 月2 日上午9:30 在清華科技園創(chuàng)業(yè)大廈12層會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議的通知于2011 年7 月25 日以郵件和通訊方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事5 名，實(shí)到董事4 名，董事李志兵先生因故未能出席本次會(huì)議，

　　亦未委托其他董事代為表決。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張曉冬先生主持，監(jiān)事、董事會(huì)秘書及公司高管列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議表決情況

　　會(huì)議以舉手表決的方式通過(guò)如下議案：

　　(一)審議通過(guò)《關(guān)于公司擬向華夏銀行中關(guān)村支行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款的議案》。

　　同意公司向華夏銀行中關(guān)村支行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款不超過(guò)500 萬(wàn)元，期限1 年，由公司以一項(xiàng)計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)質(zhì)押和法定代表人及其配偶個(gè)人無(wú)

　　限連帶責(zé)任提供擔(dān)保。

　　同意票數(shù)為4 票，反對(duì)票數(shù)為0 票，棄權(quán)票數(shù)為0 票。

　　特此公告。

　　北京德鑫泉物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○一一年八月二日