中華保險(xiǎn)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)上線

　　為切實(shí)履行反洗錢監(jiān)管要求，提升公司反洗錢工作水平和能力，避免違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，中華保險(xiǎn)總公司按照保監(jiān)會(huì)的要求，于2012年初啟動(dòng)了反洗錢系統(tǒng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。經(jīng)需求征詢、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、測(cè)試、驗(yàn)收等工作，中華保險(xiǎn)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)于近日正式上線。

　　新的反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)可以直接通過(guò)網(wǎng)址訪問(wèn)，方便快捷。該系統(tǒng)除了具有原反洗錢系統(tǒng)的大額交易自動(dòng)抽取及上報(bào)、可疑交易部分自動(dòng)抽取及上報(bào)功能以外，根據(jù)保監(jiān)會(huì)對(duì)反洗錢工作信息化的新要求，還增加了客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分、客戶身份識(shí)別查詢（承保、退保、理賠）和客戶身份重新識(shí)別、反恐黑名單管理、保監(jiān)會(huì)反洗錢基本情況統(tǒng)計(jì)表和人民銀行非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表報(bào)送等諸多功能。

　　其中客戶身份識(shí)別義務(wù)是反洗錢工作的基礎(chǔ)工作，新的反洗錢監(jiān)控可以對(duì)符合條件的客戶身份信息進(jìn)行抽取，同時(shí)將對(duì)應(yīng)的保險(xiǎn)合同信息呈現(xiàn)出來(lái)，通過(guò)對(duì)保險(xiǎn)合同信息的監(jiān)測(cè)，能夠及時(shí)了解是否含有客戶身份證件信息，對(duì)未留存信息的業(yè)務(wù)，可直接向承保部門反饋，實(shí)現(xiàn)了反洗錢工作信息在反洗錢工作管理部門和業(yè)務(wù)部門流轉(zhuǎn)的監(jiān)管要求。